中國玻纖股份有限公司

  第四屆董事會第二十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   中國玻纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2014年7月28日以通訊方式召開。本次會議通知及會議資料于2014年7月18日以電子郵件方式送達公司全體董事。會議采用傳真方式和直接送達方式進行表決，應收到表決票9張，實際收到表決票9張。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)和《中國玻纖股份有限公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。經審議，全體與會董事一致通過了如下決議：

   一、 審議通過了《關于公司及全資子公司巨石集團有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具的議案》；

   同意公司及全資子公司巨石集團有限公司（以下簡稱“巨石集團”）發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具，包括但不限于公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等在內的本幣債務融資工具，發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開定向發(fā)行。

   公司及巨石集團擬在股東大會批準本議案之日起至2014年度股東大會召開之日止的相關期間內，在相關法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定的可發(fā)行債務融資工具額度范圍內，根據資金需求及市場情況以一次或分次形式發(fā)行債務融資工具。

   在董事會審議通過本議案后，將提請股東大會授權董事會，并同意董事會將該等授權轉授予發(fā)行主體的法定代表人及管理層根據有關法律法規(guī)的規(guī)定組織債務融資工具的發(fā)行準備工作并辦理相關手續(xù)。上述授權及轉授權有效期自公司股東大會審議通過本議案之日起，至公司2014年度股東大會召開之日止。

    本議案須提交公司股東大會審議。

    本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

   二、 審議通過了《關于召開2014年度第三次臨時股東大會的議案》。

  1、會議屆次：2014年度第三次臨時股東大會

  2、會議召集人：公司董事會

  3、會議日期：2014年8月15日下午13:00

  4、會議表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

  5、股權登記日：2014年8月8日

  6、現場會議地點：北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場2號樓10層公司會議室

  7、會議審議事項：

  審議《關于公司及全資子公司巨石集團有限公司發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具的議案》。

  其他相關事項詳見《中國玻纖股份有限公司關于召開2014年度第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-030）。
 
  本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

      特此公告。

         中國玻纖股份有限公司董事會

             2014年7月28日