中國(guó)玻纖股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)玻纖 編號(hào)：2015-006

中國(guó)玻纖股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)玻纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年1月26日以通訊形式召開(kāi)，召開(kāi)本次會(huì)議的通知于2015年1月22日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議采用傳真方式和直接送達(dá)方式進(jìn)行表決，應(yīng)收到表決票9張，實(shí)際收到表決票9張。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

全體與會(huì)董事一致審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱的議案》；

為滿足公司未來(lái)發(fā)展需要，擬將公司名稱由“中國(guó)玻纖股份有限公司”變更為“中國(guó)巨石股份有限公司”，同時(shí)公司的英文名稱由“CHINA FIBERGLASS CO., LTD”變更為“CHINA JUSHI CO., LTD”。如果公司名稱完成上述變更，則申請(qǐng)將公司的股票簡(jiǎn)稱進(jìn)行相應(yīng)變更，由“中國(guó)玻纖”變更為“中國(guó)巨石”，股票簡(jiǎn)稱變更還需獲得上海證券交易所審批同意。

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議表決。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

為滿足公司發(fā)展需要，擬將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“新材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；銷售玻璃纖維及其制品、建筑材料；企業(yè)管理；資產(chǎn)管理”變更為“新材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；玻璃纖維及其制品、復(fù)合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纖維相關(guān)原材料、化工原料、設(shè)備及配件的批發(fā)；自有房屋的租賃；設(shè)備安裝；信息技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理；資產(chǎn)管理。（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）”（最終以工商行政管理部門登記的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議表決。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

鑒于公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍將進(jìn)行變更，需對(duì)《中國(guó)玻纖股份有限公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改，具體如下：

鑒于公司名稱發(fā)生變更，修改后的章程名稱將改為《中國(guó)巨石股份有限公司章程》。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議表決。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于增加2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的議案》。

經(jīng)公司股東中國(guó)建材股份有限公司提議，同意將本次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》和《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》作為臨時(shí)提案，提交于2015年2月6日召開(kāi)的公司2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)玻纖股份有限公司董事會(huì)