證券代碼：600176 證券簡稱：中國玻纖 編號：2015-006

中國玻纖股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國玻纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2015年1月26日以通訊形式召開，召開本次會議的通知于2015年1月22日以電子郵件方式送達全體董事。會議采用傳真方式和直接送達方式進行表決，應收到表決票9張，實際收到表決票9張。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

全體與會董事一致審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于變更公司名稱及股票簡稱的議案》；

為滿足公司未來發展需要，擬將公司名稱由“中國玻纖股份有限公司”變更為“中國巨石股份有限公司”，同時公司的英文名稱由“CHINA FIBERGLASS CO., LTD”變更為“CHINA JUSHI CO., LTD”。如果公司名稱完成上述變更，則申請將公司的股票簡稱進行相應變更，由“中國玻纖”變更為“中國巨石”，股票簡稱變更還需獲得上海證券交易所審批同意。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚須提交公司股東大會審議表決。

二、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》；

為滿足公司發展需要，擬將公司經營范圍由“新材料的技術開發、技術服務；銷售玻璃纖維及其制品、建筑材料；企業管理；資產管理”變更為“新材料的技術開發、技術服務；玻璃纖維及其制品、復合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纖維相關原材料、化工原料、設備及配件的批發；自有房屋的租賃；設備安裝；信息技術服務；企業管理；資產管理。（涉及行政許可的憑許可證經營）”（最終以工商行政管理部門登記的經營范圍為準）。

本議案尚須提交公司股東大會審議表決。

三、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；

鑒于公司名稱、經營范圍將進行變更，需對《中國玻纖股份有限公司章程》部分條款進行相應修改，具體如下：

鑒于公司名稱發生變更，修改后的章程名稱將改為《中國巨石股份有限公司章程》。

本議案尚須提交公司股東大會審議表決。

四、審議通過了《關于增加2015年度第一次臨時股東大會臨時提案的議案》。

經公司股東中國建材股份有限公司提議，同意將本次會議審議通過的《關于變更公司名稱及股票簡稱的議案》、《關于變更公司經營范圍的議案》和《關于修改〈公司章程〉的議案》作為臨時提案，提交于2015年2月6日召開的公司2015年度第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

中國玻纖股份有限公司董事會