合并后中國(guó)建材股份將如常在香港聯(lián)交所主板上市，中材股份撤銷在香港聯(lián)交所主板的上市地位并予以注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利和義務(wù)將由中國(guó)建材股份承接與承繼。合并后的中國(guó)建材股份由中國(guó)建材集團(tuán)直接或間接持股合計(jì)42.20%，中國(guó)建材股份H股、中材股份H股的原公眾持有人持股合計(jì)45.69%，中國(guó)建材股份、中材股份非上市股的原有其他持有人持股合計(jì)12.11%。

 

　　2016年8月，中國(guó)建材集團(tuán)和中材集團(tuán)獲批合并，創(chuàng)造了我國(guó)建材行業(yè)規(guī)模最大、資產(chǎn)最雄厚、人才最集中的超大型集團(tuán)。今年1月，重組后的新集團(tuán)緊鑼密鼓啟動(dòng)了旗下上市公司的整合，中國(guó)建材股份和中材股份全力以赴、密切配合，積極與政府部門、中介機(jī)構(gòu)溝通，反復(fù)研究論證、對(duì)比可比公司合并模式，最終確定了中國(guó)建材股份擬換股吸收合并中材股份的整合方案，并于9月分別獲集團(tuán)和兩家上市公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。9月，兩家公司簽訂合并協(xié)議并發(fā)布聯(lián)合公告，管理層進(jìn)行全球路演，向投資者和媒體全面報(bào)告合并情況。11月，合并方案獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)。下一步，合并將在獲得境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批核準(zhǔn)后予以實(shí)施。

 

　　中國(guó)建材股份和中材股份是中國(guó)建材集團(tuán)旗下的兩家龍頭上市公司，也是中國(guó)一流、全球重要的建材企業(yè)，此次兩家企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是集團(tuán)重組后旗下旗艦上市公司整合邁出的實(shí)質(zhì)性步伐。合并后新公司總資產(chǎn)超過(guò)4600億元，在水泥熟料、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風(fēng)電葉片以及國(guó)際水泥工程和余熱發(fā)電工程市場(chǎng)6個(gè)領(lǐng)域居世界第一，旗下?lián)碛?家A股上市公司，員工總數(shù)超過(guò)16萬(wàn)。新公司在產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)能規(guī)模、市場(chǎng)營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)管控、技術(shù)創(chuàng)新等各方面均擁有更全面、綜合的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將有利于進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，豐富區(qū)域和產(chǎn)品布局，優(yōu)化采購(gòu)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)體系，整合海外資源，實(shí)現(xiàn)研發(fā)資源融合共享，改善融資結(jié)構(gòu)。

 

       中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)、中國(guó)建材股份董事局主席宋志平表示，一年多來(lái)，經(jīng)全體干部員工共同努力，兩材迅速實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接，產(chǎn)生了1+1>2的協(xié)同效應(yīng)。新公司將進(jìn)一步發(fā)揮好重組協(xié)同效應(yīng)和疊加優(yōu)勢(shì)，融合文化、創(chuàng)新模式、共享技術(shù)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，力爭(zhēng)創(chuàng)造更好效益，并繼續(xù)肩負(fù)引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展的重任，利用進(jìn)一步提升的市場(chǎng)地位來(lái)參與行業(yè)格局的重塑。中國(guó)建材集團(tuán)副董事長(zhǎng)、中材股份董事長(zhǎng)劉志江表示，兩家H股上市公司合并后，將實(shí)現(xiàn)多方面的融合，最大限度地發(fā)揮好資源協(xié)同效應(yīng)，為股東、社會(huì)創(chuàng)造出更好的效益。中國(guó)建材集團(tuán)總經(jīng)理、中國(guó)建材股份總裁曹江林表示，新公司旗下共有9家水泥公司、13家EPC公司，未來(lái)將進(jìn)一步打造出更具競(jìng)爭(zhēng)力的世界建材“航空母艦”，極大地提升建材行業(yè)在市場(chǎng)的地位，兩家企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)也將擁有更廣闊的事業(yè)平臺(tái)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

 

       三大板塊

 

       新公司將按照黨的十九大精神、國(guó)家戰(zhàn)略要求和集團(tuán)部署安排，致力于打造世界一流的綜合建材企業(yè)并創(chuàng)造出建材領(lǐng)域全球領(lǐng)先的上市公司，形成水泥、新材料、工程服務(wù)三足鼎立的發(fā)展格局。

 

       水泥板塊，合并后公司水泥產(chǎn)能5.3億噸、商品混凝土產(chǎn)能4.25億方，進(jìn)一步鞏固了全球最大水泥生產(chǎn)商和水泥技術(shù)綜合服務(wù)商地位。兩公司在推動(dòng)合并過(guò)程中積極優(yōu)化水泥產(chǎn)能，為行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做出了貢獻(xiàn)。新公司將繼續(xù)扛起行業(yè)整合的大旗，帶頭貫徹落實(shí)國(guó)辦發(fā)34號(hào)文件，積極參與行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定，堅(jiān)定不移地限制新增產(chǎn)能、淘汰落后、執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)、推進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)合、推進(jìn)聯(lián)合重組、進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作，做維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展的中流砥柱。

 

       新材料板塊，合并后公司石膏板產(chǎn)能21億平方米、風(fēng)電葉片產(chǎn)能16GW、玻璃纖維產(chǎn)能180萬(wàn)噸，成為新材料領(lǐng)域的世界級(jí)冠軍，創(chuàng)造了不同細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。新公司將進(jìn)一步鞏固新材料業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位、技術(shù)能力和盈利能力，集合科研實(shí)力發(fā)展前沿科技，集中力量完成關(guān)系國(guó)計(jì)民生的高端新材料研發(fā)和創(chuàng)新，加快全球市場(chǎng)布局，搶占全球新材料領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，引領(lǐng)行業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型。

 

       工程服務(wù)板塊，合并后公司擁有世界領(lǐng)先的水泥生產(chǎn)設(shè)計(jì)和工程總承包能力，并在國(guó)際余熱發(fā)電市場(chǎng)上占有領(lǐng)導(dǎo)地位。新公司將繼續(xù)按照“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)理念、統(tǒng)一競(jìng)合、統(tǒng)一對(duì)標(biāo)體系、統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制”原則和“精耕市場(chǎng)、精準(zhǔn)服務(wù)、精化技術(shù)、精細(xì)管理”的要求深入融合，通過(guò)發(fā)揮在國(guó)際工程領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)、做強(qiáng)設(shè)備制造、創(chuàng)新商業(yè)模式、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等手段，在運(yùn)營(yíng)管理和投資上實(shí)現(xiàn)新的增量，努力從全球最大的建材制造商、單一的水泥玻璃總承包工程商向世界一流的綜合性建材服務(wù)商邁進(jìn)。